新华社：欺诈、洗钱、操纵价格。 . . 虚拟货币是如何成为“犯罪新宠”的？

新华社记者：吴宇 王晨阳 程思琪

在“货币圈”，从“狂喜”到“悲伤”可能只是一分钟的事情。 飞涨的物价，华丽的谎言，精心设计的骗局。 . . 这些充斥着“币圈”的乱象，让很多持币者很容易落入不法分子设下的圈套。

虚拟货币究竟有何“魔力”，如何成为“犯罪新宠”？

江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年，她第一次踏入“币圈”。 她说：“本来以为可以赚很多钱，没想到亏了10万多块钱”。 虽然知道风险不小，但她还是一口气投资了贝壳国际平台上的几种“虚拟货币”，看着飞涨的价格，听着别人的游说。

一开始，“货币价值”不断上涨，有的价格甚至翻了三倍。 曹女士继续加大投入。 她觉得只要有人买，中途易手泰达币交易要判刑吗，她也不会亏本。 结果半年多后，平台无法交易和提现，这让她很意外。

与曹女士有过类似经历的人不在少数。 虽然有些人对这种赚钱方式不爽，但还是想出洋相，认为自己不会是“过鼓”的最后一击。 不少不法分子利用这一点，以虚拟货币和区块链为幌子，进行非法集资、诈骗等活动。

截至2020年底，安徽省淮北市象山区人民法院公开宣判一起涉及虚拟货币的特大跨境电信诈骗案，79名被告人因诈骗罪被判刑。

这个犯罪团伙经常“盯上”有资金实力的客户，通过直播间、微信群进行传播，鼓吹虚拟货币产品升值。 客户投入真实货币后，虚拟货币前期会不断上涨，让人有点获利，诱导客户继续加大投入。 当投资达到一定数额后，犯罪集团就会操纵虚拟货币大幅下跌，造成客户流失的现象，从而骗取被害人的财物。

可见，虚拟货币“魔力”的背后，往往是高收益的驱使和高风险的盲目。

“每天听课，仔细了解币圈，做事如虎添翼。”一位“90后”投资人告诉记者，他热衷于新鲜事物和另类投资，他在5月初看到一个币种暴涨，并投入了数万元，没想到几天后，因为“币圈”老大的言论，虚拟货币暴跌，让他怀疑有“庄家”在操纵虚拟货币的价格。

近年来，狗币、猫币、猪币、鳗鱼币等虚拟货币相继出现。 这些虚拟货币不是“钱”，与这些动物无关。 似乎他们的名字就是“善良可爱”。

这些“空币”没有实物支撑，没有任何应用价值。 他们的扩张模式与圈钱套路高度吻合：创始人注册空壳公司推出“虚拟货币”。 被大量股东控制，抛售后股价暴涨，不少投资者因股价暴跌损失惨重

据专家介绍，虚拟货币名义上叫“货币”，但它根本不是货币。 它既不是由任何国家的货币当局发行的，也不能作为市场上的货币使用。 充其量是一种特定的虚拟商品，不应成为炒作的对象。 其中，不少“航空币”发行技术模糊，发行上限不确定，持有者众多，极易被“庄家”操纵。

中国监管机构早就意识到虚拟货币交易投机所带来的风险。 他们不仅多次出台相关文件，要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务，还要求暂停各类代币发行和融资，并进行专项整治。 目前，我国的虚拟货币交易平台和第一代代币发行（ICO）交易平台已基本被淘汰。

但是很多平台把服务器放在海外，在国内作弊，在国外算钱。 许多交易平台从事跨境洗钱以逃避外汇监管。

比特币的总量有限且稀缺泰达币交易要判刑吗，因此受到一些人的追捧。 然而，比特币等匿名、不可追踪、无国界的虚拟货币也成为不法分子洗钱的理想方式。

最高人民检察院、中国人民银行公布一起虚拟货币洗钱案。 陈某之前夫陈某博因涉嫌集资诈骗逃往国外后，被告人将赃款“洗”成比特币供陈某博出国消费，共计90余万元。 最终，陈某因洗钱罪被判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。

“币圈”并非法外之地。 随着相关法律法规的完善和国际合作的增多，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”越来越窄。

近期，虚拟货币价格大幅波动，虚拟货币交易投机活动大幅回升。 面对乱象丛生的“币圈”，国务院金融委近日向市场发出明确信号，严厉打击比特币挖矿和交易活动； 相关协会联合发文，防范虚拟货币交易投机风险。

专家提醒投资者树立正确的投资理念，增强风险防范意识，防范虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法违规行为。 不要轻信高层承诺，不要盲目跟风炒作，时刻警惕投机风险，避免自身财产遭受损失。